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Thursday, August 13, 2020

LA GUARDIA CIVIL DETIENE A UN GRUPO DE CIBERDELINCUENTES POR ESTAFAR MÁS DE 34.000 EUROS A UNA EMPRESA AGROPECUARIA PACENSE.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia ha grupo criminal fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.

Son cinco los detenidos e investigados quienes mediante el método "Man in the middle" habrían llevado a cabo la ciberestafa. Expertos en hackear "e-mails", para insertar y modificar los mensajes entre empresas sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado, con el objetivo de falsear y modificar sus números de cuenta bancaria por la de los propios delincuentes. Grupo a los que se les bloqueó cuatro cuentas bancarias utilizadas por las "mulas económicas", recuperándose 19.000 euros, parte del dinero estafado.

En el marco de la Operación "MIALE", el Equipo de Investigación Tecnológica de la Guardia Civil de Badajoz (EDITE), con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, han detenido e investigado a cinco vecinos de Valencia, como presuntos autores de los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia ha grupo criminal.

La investigación comenzó el pasado mes de mayo a raíz de la denuncia presentada por una empresa Agropecuaria de la comarca de Tierra de Barros, quien relataba a los agentes que tras haber realizado una venta de 140 cochinos ibéricos que tenia acordada con otra empresa salmantina de productos ibéricos y la posterior remisión por correo electrónico de la factura de 34.000 euros, con información del número de cuenta donde proceder al ingreso, la empresa compradora no procedió a pagar la cantidad adeudada.

Tras contactar con la empresa salmantina, ésta manifestó haber trasferido la citada cantidad de dinero a la cuenta bancaria cuyo número le habían facilitado mediante el correo electrónico. Sin embargo, luego se percataron de que la cuenta no era de la empresa pacense y que podrían haber sido víctimas de una estafa.

Ante los hechos denunciados, el EDITE de la Guardia Civil de Badajoz, desarrolló un operativo de investigación tecnológica, analizando sistemas informáticos, correos electrónicos y documentos bancarios, con los que consiguieron obtener pruebas incriminatorias de la acción delictiva llevada a cabo por expertos delincuentes mediante el método conocido como "Man in the middle".

"Man in the middle" (hombre en el medio).

Expertos en hackear, leer, insertar y modificar a voluntad los "e-mails", entre las dos partes, normalmente empresas comerciales y sin que ninguna de ellas conozca que el enlace entre ambas ha sido interceptado por ciberdelincuentes.

Desde ese momento entran en escena suplantando y enviando un correo electrónico (supuestamente emitido por la empresa a la que tienen que abonar la factura), a la empresa que debe hacer el pago, facilitando un número de cuenta bancaria para efectuar la transferencia.

Esta cuenta va a nombre de una persona, también integrante del grupo, que actúa como "mula económica", un mero intermediario, testaferro que cobra el dinero y lo entrega a otros miembros de la red a cambio de un porcentaje estipulado entre ellos.

Detenidos e investigados.

Con la identidad de los cinco integrantes del grupo criminal, el EDITE con la colaboración del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ibiza, consiguieron localizarlos y detenerlos en las localidades de Valencia, e Ibiza, bloqueándoles cuatro cuentas bancarias utilizadas por las "mulas económicas" donde se recuperaron 19.000 euros, parte del dinero estafado.

Las diligencias instruidas por los delitos de estafa, falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal fueron puestas a disposición de los Juzgados de Instrucción de Villafranca de los Barros.

Consejos para evitar este tipo de fraudes

-Tomar medidas de seguridad informática en las empresas, mediante actualización de software, antivirus, etc, en los equipos informáticos.

-Recibir formación el personal de la empresa, especialmente el dedicado a cometidos de contabilidad, informándoles de las estafas que pueden darse en el sector empresarial

-Antes de efectuar el pago sería conveniente confirmar el mismo con la empresa que lo solicita, vía telefónica o mediante videoconferencia

-Si hacemos pagos habituales a una cuenta bancaria y recibimos las indicaciones en correo electrónico sobre un cambio de datos de la misma, verificar dicho extremo previamente por el mismo procedimiento (llamada teléfono o videoconferencia)

-Sospechar de correos electrónicos con errores ortográficos que puedan resultarnos llamativos o que contengan enlaces ejecutables (como por ejemplo: "clique para ver la factura".

-Si reciben correos insistentes para el requerimiento de pagos, confirmarlos con la empresa solicitante de la transferencia y, en caso de detectar o ser victimas de ciberestafas denunciarlo de inmediato.

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